GFG Alliance, som ägs av den kända indisk-brittiske affärsmannen Sanjeev Gupta, utreds för bland annat penningtvätt av franska myndigheter i samband med övertagandet av ett aluminiumsmältverk i Dunkerque i Frankrike.
Enligt Aluminium Insider har franska utredare bekräftat att de utreder ”olika operationer” av GFG, däribland penningtvätt och missbruk av företagstillgångar.
Smältverket i Dunkerque, som räknas som Europas största, har numera sålts till American Industrial Partners, en affär som fortfarande är omtvistad. Men den verksamhet som är under utredarnas lupp är en uppgörelse mellan GFG Alliance och gruvjätten Glencore för att refinansiera ett avtal för att fortsätta verksamheten vid aluminiumsmältverket i Dunkerque. ”Få andra fakta om utredningen är tillgängliga än så länge”, tillägger Aluminium Insider.